Documentação KAP - Investigação Patrimonial

Introdução

A Investigação Patrimonial é uma ferramenta especializada do Sistema KAP para análise completa de patrimônio de indivíduos e empresas. Esta funcionalidade permite mapear bens, ativos financeiros e passivos, essenciais para processos judiciais de inventário, divórcio, execução fiscal e investigações criminais.

Desenvolvida com integração a bases de dados oficiais e privadas, a ferramenta fornece um panorama completo da situação patrimonial, auxiliando peritos em avaliações econômicas e verificações de capacidade financeira.

                Importante: A investigação patrimonial é crucial em processos que envolvem avaliação de bens, verificação de capacidade contributiva e identificação de ocultação de ativos.
            

Conceitos Técnicos e Metodologia

Tipos de Bens Investigados

Categorias patrimoniais analisadas:

Imóveis: Propriedades rurais e urbanas
Veículos: Automóveis, motocicletas, embarcações
Financeiro: Contas bancárias, investimentos, aplicações
Empresarial: Participações societárias, quotas
Móveis: Bens de valor, joias, obras de arte

Bases de Dados Consultadas

Fontes de informações patrimoniais:

Receita Federal: Declarações de imposto de renda
Cartórios: Registros de imóveis e veículos
Bancos Centrais: Informações bancárias
Junta Comercial: Dados empresariais
Tribunais: Processos judiciais relacionados

Metodologia de Análise

Processo estruturado de investigação:

Mapeamento Inicial: Identificação de bens declarados
Busca Cruzada: Verificação em múltiplas fontes
Correlação de Dados: Junção de informações relacionadas
Avaliação Econômica: Estimativa de valores de mercado
Análise de Riscos: Detecção de ocultação patrimonial

// Exemplo de investigação patrimonial
function investigarPatrimonio($cpf_cnpj, $tipo_pessoa) {
    $patrimonio = [
        'imoveis' => [],
        'veiculos' => [],
        'financeiro' => [],
        'empresarial' => []
    ];

    // Buscar imóveis
    $patrimonio['imoveis'] = consultarImoveis($cpf_cnpj);

    // Buscar veículos
    $patrimonio['veiculos'] = consultarVeiculos($cpf_cnpj);

    // Buscar dados financeiros
    $patrimonio['financeiro'] = consultarFinanceiro($cpf_cnpj);

    // Calcular patrimônio total
    $valor_total = calcularValorTotal($patrimonio);

    return [
        'bens' => $patrimonio,
        'valor_total' => $valor_total,
        'data_investigacao' => date('Y-m-d')
    ];
}
            

Exemplo de Caso Prático Hipotético

Cenário: Processo de Divórcio com Ocultação Patrimonial

Em um processo de divórcio litigioso, um dos cônjuges suspeita que o outro está ocultando bens. O perito precisa mapear todo o patrimônio para assegurar partilha justa.

Procedimento Realizado:

Identificação do Investigado: Coleta de dados básicos
Mapeamento de Bens: Busca em registros públicos
Análise Financeira: Verificação de contas e investimentos
Detecção de Ocultação: Comparação com declarações
Relatório Pericial: Laudo com inventário completo

Resultado:

A investigação revelou imóveis não declarados e contas bancárias ocultas, totalizando R$ 2 milhões em bens escondidos. O laudo foi fundamental para correção da partilha e punição por ocultação patrimonial.

                Impacto: A investigação patrimonial assegurou justiça na divisão de bens, recuperando valores significativos para o cônjuge prejudicado.
            

Como Usar Passo a Passo

Pré-requisitos

Acesso autorizado ao Sistema KAP
CPF/CNPJ do investigado
Permissões para consulta patrimonial

Passos para Utilização:

Acesse a Ferramenta: Menu "Investigações" → "Patrimonial"
Insira os Dados:
- CPF ou CNPJ do investigado
- Nome completo
- Data de nascimento (pessoa física)
Configure a Busca:
- Tipos de bens a investigar
- Período de análise
- Fontes de dados a consultar
Execute a Investigação: Clique em "Investigar Patrimônio"
Analise os Resultados:
- Examine bens identificados
- Verifique valores estimados
- Analise fontes dos dados
- Identifique possíveis ocultações
Gere Relatório: Exporte laudo pericial completo

Tempo Estimado

Investigações básicas: 5-15 minutos
Análises completas: 30-60 minutos
Investigações complexas: 2-4 horas

Acessar Ferramenta

Clique no botão abaixo para acessar a ferramenta Investigação Patrimonial:

Acessar Investigação Patrimonial